Golpear la basura

Un ex empleado de la Administración Antidrogas de Estados Unidos, Robert Mazur cuenta la historia de un agente encubierto, el lavado de dinero y la falsa boda.

Preparación de

Para trabajar con el pretexto de la preparación de mí durante mucho tiempo. Hay una institución especial donde enseña agentes federales anteriores que han trabajado con éxito en el pasado con el pretexto de, por ejemplo, Joseph Pistone de "Donnie Brasco" (película de Michael Newell basado en la historia real del FBI integrados en la banda de la mafia). Más importante que todo el personal era psicólogos. Incluso en las primeras etapas de su deber era evaluar los agentes y eliminar a aquellos que son propensos a riesgos innecesarios y puede estar sujeto al síndrome de Estocolmo. Sabía "topos" que se convirtió en una víctima cuando trabajado mucho encubierto y, finalmente, impregnada de simpatía por los criminales.

Nuestros entrenadores se cree que cada hombre tiene que crear para sí una identidad falsa: para conseguir el nacimiento del niño, que murió en la infancia, y poco a poco, año y medio, para construir en él su historia. Por supuesto, se requiere de nosotros la capacidad de tratar con diferentes técnicas: por ejemplo, no sólo establecer los insectos, sino también para corregir daños menores - no hay una llamada de soporte técnico para arriba. Además, explicamos cómo ocultar la evidencia. Por ejemplo, para hacer falsas rejillas de ventilación, donde se puede dejar y casetes con grabaciones de conversaciones y documentos.

Caso BCCI

Tengo una copia del certificado de nacimiento del niño fallecido, el nombre de Robert Musella. Era importante que mi nombre es el mismo, porque de lo contrario puede responder sin darse cuenta hasta el presente. El servicio de impuestos me ha ayudado con un número de seguridad social, que es casi la misma que la mía - es también importante, en número, puede determinar el lugar y fecha de emisión. Tenía amigos en los bancos, que han abierto para mí unos cuantos billetes, donde pongo mi propio dinero y, a continuación, a través de certificados de depósito que tienen de ti mismo crédito. Por lo tanto, se alinearon mi nuevo historial de crédito. En el momento en que había terminado de crear su propia leyenda, que "trabajaba" Fondo de inversión en hipotecas, compañías de vuelos chárter, tiendas de joyería en línea, y la firma de corretaje. Esta es una garantía de dos informantes un crimen familias de Nueva York me hicieron a los ojos de los criminales persona confiable. Los traficantes de drogas están constantemente buscando gente de negocios que no son reacios al lavado de dinero.

Al principio yo con nadie no se reunió en persona, y luego descubrí que yo quiero para reunirse con representantes del cartel de Medellín. Me encontré con su "agente" - Gonzalo Mora. Estaba lleno de lazos, pero para lavar el dinero que no podía. Me ofrecí a ayudarlo, pero puso como condición que iba a invertir el dinero en algunos proyectos, a fin de no atraer la atención de los federales. Entonces Mora me llamó y se quejó de que era difícil persuadir a sus clientes. Yo digo: "Usted simplemente no sabe cómo hacer esto, déjame hablar con ellos, prevaleció sobre ellos." Abandonar las ganancias que no lo haría, y comenzó a organizar la reunión.

Uno de mis primeros clientes fue el Alkaino Roberto, que dirigió una vasta red de distribución de drogas en los Estados Unidos. Al final se convirtió en mi principal garante en el cartel, por lo que frente a mí abrió muchas puertas. Además de la droga Alkaino tratado en el sector inmobiliario, negocio de la joyería, en combates de boxeo de promoción de empresas en la exportación de mariscos propiedad - que era una cubierta para la importación de cocaína. Y yo estaba lavando su dinero a través de una compañía de hipotecas. Por ejemplo, hemos creado la apariencia de una gran financiación de proyectos de construcción - complejo de viviendas, y luego el dinero en forma de certificados de depósito eran organizar una pelea de boxeo en Miami.

Entonces empecé a reunirse con otros jugadores Alkaino nivel. Me encontré con Santiago Uribe, que fue uno de los principales asesores de Pablo Escobar. Él fue el creador de una red global de lavado de dinero. Sus poderes eran muy grandes. Él, personalmente, disponer de la vida de aquellos que, en su opinión, podría poner en riesgo el grupo. Asistí a muchas reuniones en las que ordenó matar a alguien. Nos Gonzalo Mora había que disponer de alguna forma de la inversión, y hemos comenzado a reunirse con altos ejecutivos de bancos que han estado involucrados en el lavado de dinero. Así que fui al Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI). Le dije a uno de los altos directivos, que era responsable de las inversiones y transferencia de fondos de mis clientes que tienen negocios en Colombia, con lo que los ingresos en los Estados Unidos. Se entiende exactamente lo que quiero decir, y dijo que los clientes como yo, recomendado por la cuenta bancaria en Panamá. Me ofrecí para ayudar a abrir una cuenta de Panamá, transferir dinero en certificados de depósito y moverlos como tal en Luxemburgo, para usarlos allí como un préstamo garantizado. Este hombre me habló como si todo para él era un lugar común. Me di cuenta de que había tropezado algo enorme: no se trataba de un solo banquero corrupto, y de todo el banco.

Después de algún tiempo me presentaron a Amjad Awan; su padre en el momento fue dirigido por los Servicios de Inteligencia de Pakistán. Entre los servicios especiales de los diferentes países y los banqueros, ayudando a lavar dinero, siempre había una conexión. Por ejemplo, una parte representativa propiedad de BCCI de la inteligencia saudí. El mismo banco fue utilizado por la CIA para financiar los muyahidines afganos. Por lo pronto, literalmente bañado en los días gah diferentes agencias de inteligencia.

Amjad Awan sí era un asesor financiero para el dictador panameño Manuel Noriega y sabía dónde todo su capital. Awan ha cazado para la CIA, la DEA y otros servicios especiales. Cuando se enteraron de que hablo con Avan, se hizo cargo de la dirección. Pero la operación finalizó antes de tiempo, a pesar de que teníamos el diseño básico: BCCI anterior tenía tratos con el cartel de Medellín. Cuando, después de la finalización de la operación, se realizó una búsqueda, hemos encontrado todos los documentos confirmaron que a través del banco lavado cientos de millones de dólares.

la boda

En esta historia, he apoyado todo el equipo de agentes, alrededor de 200 personas. Se pidió a todos los que trabajaron en el caso del BCCI para llegar a cómo recoger los sospechosos en un solo lugar. Se trataba de personas de todo el mundo: de Colombia, Pakistán, Gran Bretaña, Francia. Tenías algún gran evento para atraerlos a los Estados Unidos.

Gonzalo Mora fue un gran fan de los clubes de striptease. Un día tuve que hacerle compañía. En algún momento, Mora me llevó a la niña y dijo que era un regalo. Le respondí que estaba comprometido, el cual lo tomó con la comprensión. Pero para la próxima visita a los Estados Unidos Mora tenía que encontrar una "novia". En esta función se llevó a su agente de Miami, es casi un año interpretó a mi novia.

Cada vez más de nuestros clientes han preguntado a menudo me cuando nos casemos. Así que se me ocurrió la idea de organizar una boda falsa para conseguir que todos lleguen al mismo lugar.

El evento se llevaría a cabo en el club de campo, y los invitados no sospechó nada. Allí fueron detenidos Amjad Awan, Akbar Bilgrami, cuyo padre era un aliado militar paquistaní influyente Alkaino Juan Debón, la clave para el banquero cártel en Panamá Aftab Hussain y muchas otras figuras conocidas.

Alkaino mismo que fue detenido un mes antes de la boda. Él compartió conmigo todos tus secretos, y aprendí de él acerca de la gran cantidad de cocaína. Alkaino consumen drogas en un almacén en el Chelsea de Manhattan, en la que fue tomada. Yo temía que me iba a sospechar porque sabía acerca de la carga. Pero luego me llamó a su esposa y le dijo que yo - el único que confía Roberto, por lo que sólo tienen que asumir sus responsabilidades para recoger el dinero de los distribuidores.

El riesgo

Me pasó a estar al borde del fracaso. Un día estaba caminando por el vestíbulo de un hotel de Manhattan con Alkaino, de repente escucho: "Bob!" Me miró y me vio ajuste persona planté como resultado de la operación anterior. Yo estaba trabajando en una de las bandas de drogas estadounidenses, y mis objetivos eran su abogado y contador. Ambos estuvieron de acuerdo en cooperar con la investigación, y yo conseguido tenerlos desprender tiempo. En general, era el mismo contador. Me volví a Alkaino y dijo: "Oh, esto es mi viejo amigo." Corrí a conocer un contador, lo abrazó y le susurró: "Charlie, de nuevo bajo la cubierta, jugó a mí" me dejo llevar por él, sonrió, y me sentí como mi espalda, entre los omóplatos, que fluye gota de sudor. Pero Charlie acaba de decir, 'Bob, los chicos de Vegas de cien años que no te veo, todo lo que está sobrecargado de trabajo! ¿Cómo está usted? " A veces nuestros superiores para tomar tales decisiones, que no estaba contento. Una vez tuve que pasar unos diez millones de dólares, y le supliqué a la gestión de prescindir de la vigilancia, porque sabía, porque ellos seguramente seguirán. Y luego llamé a Gonzalo Mora y dijo uno de los más cercanos Escobar le dijo que el camión con el dinero que los federales están viendo. Él describe con bastante precisión su apariencia y su coche. Cartel me acusó de lo que les había llevado en la cola. La mayoría de los agentes en mi lugar habrían llegado a ser justificada e irían a la reunión más cercana bajo su cubierta, pero fui de todos modos. Me encontré con un representante del cartel en uno de los hoteles en Miami solo. Estoy contigo no había ninguna arma o tarjeta de identificación. Yo era capaz de convencer a su interlocutor inmediatamente cesar todas las operaciones con el fin de encontrar la fuga, y, además, enviar una pocas personas sospechosas para descansar y seguirlas. Todavía pienso que si yo estaba cubierto, el cartel se habría dado cuenta. Como resultado, mi interlocutor cree que el problema no está en mí, y se levantó para mí.

Durante la siguiente operación importante, uno de los agentes que han trabajado conmigo dijo a su pueblo que "topo" de la Administración de Control de Drogas. Por el tiempo que estuvo tres años en la proporción de delincuentes y no podía bajar. recompensa de $ 500 mil fue asignado para mi cabeza. Creo que lo hizo Gerardo Moncada, que era responsable del transporte de fármacos Escobar. Por el momento hemos detenido a varios de sus hombres y casi lo atrapó. Era aficionado a la violencia, pero al final vino a él tal como es - con los demás. Moncada Escobar robó el dinero, que estaban destinados a sobornar a políticos colombianos - que no restauran un tratado de extradición con Estados Unidos. Escobar llama Moncada y su hermano para sí mismo, los colgó de los pies y se quema lámparas de soldadura.

Corte

Mucha gente cree que con el fin de ganar la confianza de los criminales a comportarse de la misma manera que lo hacen, pero no lo es. He descubierto que las personas de pie en la jerarquía de los carteles de la droga, sobre todo, eran muy bien educados, la mayoría de ellos hablaba varios idiomas eign, abogados, médicos o altos directivos de trabajo. Y si se dan cuenta de que alguien está atrayendo mucha atención, que fueron lanzados fuera del hombre, o incluso asesinados. Ellos quieren que sus subordinados a comportarse profesionalmente.

Pero siempre me recordaba que después de la operación se iniciará un juicio público, y los abogados le preguntará acerca de todas sus acciones. Usted no tiene derecho a hacer cualquier cosa que pueda causar posteriormente el jurado para dudar de su honestidad. Como resultado, todo el asunto se puede colapsar. Durante el juicio del BCCI que tenía que ir a la corte dentro de los tres meses - he escrito alrededor de 1200 conversaciones con los sospechosos, pero muchos de la reunión no podría haber llegado desde el fallo, así que les dije de la memoria. Nadie dudaba de que estaba diciendo la verdad, porque he tratado de actuar de manera profesional y honesta.

Cuando el trabajo con el pretexto de final, muchos agentes de organizar una fiesta ruidosa, felicitar a los demás, pero nunca he podido, porque una parte de mí se quedó con la gente que yo era un amigo. Me dio mucha pena por sus parientes - no son nada fuera no tiene la culpa. Sé agentes que luego perseguido durante mucho tiempo el sentimiento de culpa. Afortunadamente, me escapé este problema.

La globalización

Todos los carteles de la droga del mundo que buscan crear un refugio seguro donde se puede hacer con seguridad empresarial. En México, ahora hay una guerra lo mismo que antes - en Colombia, con el asesinato y la destrucción. Pero en algún momento, los traficantes colombianos han llegado a la misma conclusión, que todavía está en 1950 hizo que la mafia italiana en Nueva York: el más violento, más atención a atraer. Se colombianos suministro de cocaína carteles mexicana, que se distribuye a continuación, con los productos de su propia producción mexicana: la metanfetamina, la heroína, la marihuana. La mafia de la droga ha conseguido crear un corredor de seguridad para la exportación de cocaína desde América del Sur a Europa a través de Venezuela, porque su gobierno no coopera con las agencias de aplicación de la ley extranjera. Venezuela envió cocaína a África Occidental, y luego - en Europa, donde se vende dos veces más caro de lo que cuesta en los Estados Unidos. El dinero de este negocio son los bancos internacionales, la sede de los cuales se encuentran principalmente en el Medio Oriente - en el Líbano, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, pero además, y en China. Poco a poco, las actividades de los carteles de la droga está empezando a afectar la vida de los países africanos, las autoridades de estos países se han vuelto cada vez más corrupto, y parece que la mayoría de los países de habla francesa de la región aguarda el destino de México.

El gobierno de Estados Unidos persigue los bancos que participan en el lavado de dinero, sólo con el fin de imponerles una multa. En mi opinión, todavía es sólo entrar en la acción. liderazgo BCCI en el momento indicó que el banco no hizo nada que no haría el resto de los principales bancos mundiales.

Tomemos, por ejemplo, de Wachovia Bank. Admitió que hizo un depósito - supuestamente del cambio de divisa mexicana - 400 mil millones de dólares. Eso es un tercio del PIB de México. El banco tomó el dinero en forma de remesas, y además, que llevaba días gi efectivo de México a los Estados Unidos en los vehículos blindados de colectores. Total así transportado 14 mil millones, y en denominaciones de 5, 10 y 20 dólares. Si se utiliza sólo veinte años, entonces la cantidad total habría pesado 700 toneladas. En marzo de 2010, accedió a un enjuiciamiento diferido. En mi opinión, es el mismo, sólo para amenazar con un dedo: si usted reconoce su culpa, vamos a quitar el cargo le seguirá un año, y si no se rompe la ley, a continuación, sólo pagar una multa.

Y castigado Wachovia? Ellos fueron multados con 160 millones de dólares - es el 2% de sus ingresos en 2009. En mi opinión, la solución de negocio perfecto para el banco. Y tales casos, había por lo menos una docena: bancos pagaron multas pero no la cárcel se volvieron uno.